Іранські криптовалютні платформи стикаються із санкціями та загрозою порушень
Дата: 2025-02-03 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
З 2017 року, після введення посилених санкцій США, іранці виявилися ізольованими від провідних міжнародних криптовалютних бірж. Вимоги KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей) обов'язкові для таких платформ роблять їх недоступними для користувачів з Ірану. Це викликало зростання кількості місцевих криптовалютних бірж, кількість яких, за даними досліджень, перевищує 90. Однак лише близько 10 з них функціонують як централізовані платформи з мобільними програмами та веб-сайтами.
Дослідження показують, що від 15 до 19 мільйонів іранців активно користуються криптовалютами, що становить приблизно 20% населення. Однією з найпопулярніших місцевих бірж є Nobitex, яка на сьогоднішній день налічує 6 мільйонів користувачів. Високий обсяг торгівлі на цій платформі привернув увагу міжнародних спостерігачів та стурбував американських політиків.
У травні 2024 року два американські сенатори звернулися до Міністерства оборони, Міністерства фінансів та Ради національної безпеки із запитами щодо Nobitex. Вони висловили стурбованість щодо можливого зв'язку біржі з відмиванням грошей та підтримкою терористичних угруповань.
Розслідування на основі даних з відкритих джерел (OSINT) вказують на можливі зв'язки Nobitex з міжнародними забороненими організаціями, що передбачає можливість обходу санкцій та співпраці з іранським урядом.
Експерти зазначають, що економіка Ірану сильно страждає від санкцій, інфляції та зростання податків. У таких умовах криптовалюти стають популярним способом захисту капіталу та обходу фінансових обмежень. Однак, незважаючи на переваги, використання місцевих централізованих бірж пов'язане з ризиками: влада може контролювати всі транзакції, а міжнародні санкції можуть призвести до заморожування активів користувачів.
