Tether приостановила работу трёх адресов с 870 000 USDT из-за подозрительных операций
Дата: 2025-04-18 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Tether ограничила доступ к средствам на трёх криптовалютных адресах, общая сумма которых составляет 870 000 USDT. Информацию об этом предоставили аналитики платформы MistTrack, специализирующейся на отслеживании подозрительных транзакций в блокчейне.
Первый адрес, начинающийся с TGi8 и заканчивающийся на ZDfU, ранее использовался для переводов с такими криптовалютными биржами, как WhiteBIT и OKX. Эти платформы широко известны в криптосообществе, что делает подобные транзакции особенно важными для анализа.
Второй адрес, начинающийся с 0xa1 и заканчивающийся на c53f, был идентифицирован MistTrack как связанный с мошенническими схемами, включая кражи, фишинг и так называемые "романтические аферы", где злоумышленники обманывают жертв, устанавливая с ними эмоциональную связь.
Третий адрес (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, активными на бирже Gate.io, ещё одной популярной площадке для торговли цифровыми активами. Хотя напрямую адрес не фигурировал в мошеннических действиях, его связи вызывают определённые подозрения.
Tether уже не в первый раз принимает меры против адресов, замешанных в незаконной деятельности. Согласно данным аналитической платформы Dune Analytics, компания на сегодняшний день заморозила более двух тысяч адресов — всего 2192 — с общей суммой в USDT, превышающей $1,4 млрд. Эти меры направлены на поддержание репутации стейблкоина USDT как безопасного и законопослушного средства расчёта.
Стоит отметить, что в марте 2025 года Tether также заморозила средства на кошельках российской биржи Garantex. Тогда сумма блокировки превысила 2,5 миллиарда рублей, что стало одной из крупнейших операций по блокировке активов в истории компании.
Регулярные действия Tether подчёркивают её активную позицию в вопросах безопасности криптовалютной индустрии и борьбы с финансовыми преступлениями.
