Британські наркоторговці використали мемкоїн для легалізації доходів
Дата: 2025-04-23 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Колишній офіцер поліції на ім'я Керрол, який має за плечима 14 років служби, повідомив про розкриття злочинної схеми, про яку йому стало відомо від конфіденційних джерел. Хоча назву монети він не розкрив, Керрол розповів, що учасники банди мали намір популяризувати свою криптовалюту через активні рекламні кампанії в соцмережах. Їх план полягав у тому, щоб створити ілюзію зростаючого інтересу до токену, тим самим піднявши його ціну. Потім вони планували продати актив за завищеною вартістю, щоб подати дохід від наркоторгівлі як легальний прибуток від криптопроекту.
На думку Керролла, використання мемкоїнів для подібних цілей лише наростатиме. Причиною є доступність інструментів для створення токенів і привабливість криптовалюти для кримінальних структур. Він зазначив, що цифрові активи давно знаходяться в арсеналі міжнародних злочинних організацій, таких як Smart та TGR, які діють у різних країнах та застосовують криптовалюти для відмивання грошей.
Проте він зізнався, що така схема — коли злочинці створюють власний актив і штучно піднімають його цінність — стикається вперше. Це свідчить про те, наскільки швидко розвиваються та ускладнюються методи злочинного використання криптовалюту.
Тим часом, аналогічні випадки вже зафіксовані і за межами Великобританії. Так, у Бразилії правоохоронні органи штату Сан-Паулу подали до суду клопотання про заморожування активів на суму понад 8,6 мільярда реалів (приблизно 1,5 мільярда доларів), що знаходяться на рахунках фінтех-банку 4TBank. Бразильська прокуратура підозрює, що цей банк повністю контролюється впливовим наркокартелем First Capital Command і може бути використаний для відмивання злочинних доходів через криптовалютні канали.
Експерти попереджають, що подібні схеми стануть ще витонченішими у міру зростання інтересу до цифрових активів та ускладнення механізмів їх відстеження.
