ФБР розправляється з незаконними грошовими потоками криптовалюти

Федеральне бюро розслідувань агресивно і швидко нарощує зусилля по боротьбі з незаконним використанням криптовалют у широкому спектрі злочинної діяльності. У нещодавньому повідомленні ФБР про конфіскацію від 21 серпня докладно описано численні вилучення загалом 195 екземплярів основних криптовалют, таких як біткойн (BTC) і Ethereum (ETH), у кількох штатах і юрисдикціях.

Конфіскація - це юридичний процес, що дозволяє уряду позбавити права власності на майно, причетне до злочину, гарантуючи, що злочинці не зможуть отримати прибуток. ФБР використовувало цей процес 195 разів спеціально для конфіскації віртуальної валюти, демонструючи велике відстеження криптовалют. Ці віртуальні валюти часто вилучалися разом із готівкою, транспортними засобами, зброєю, наркотиками та іншою контрабандою у випадках, порушених відповідно до законів, що охоплюють доходи від наркотиків, шахрайство, відмивання грошей і багато іншого.

Зокрема, ФБР провело щонайменше 39 конфіскацій віртуальної валюти в Каліфорнії, 35 у Флориді, 25 у Техасі, 20 у Нью-Йорку і 19 у Вірджинії. Різновиди криптовалют включали біткойн (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) та інші, які демонструють складне відстеження на різних платформах блокчейна.

Суми криптовалюти, вилучені в кожному випадку, варіювалися в широких межах: від 0,0005 біткойна вартістю лише 11,40 долара до більш ніж 100 000 Tether вартістю 110 572 долари. Загальна доларова вартість конфіскації віртуальної валюти в кожному випадку варіювалася від кількох сотень доларів до 469 076 доларів за справу. Часта конфіскація криптовалюти поряд з наркотиками, готівкою, зброєю та іншою контрабандою сигналізує про інтеграцію криптовалюти в наявні кримінальні екосистеми як альтернативного платіжного механізму, який вважається анонімним і невідстежуваним.

У 2015 році ФБР сформувало спеціальний підрозділ з відстеження криптовалюти, що дає змогу агентам відстежувати потік криптовалюти, пов'язаний із наркотиками, шахрайством, зброєю, вимаганням і багатьма іншими злочинами через блокчейн. Директор ФБР Крістофер Рей заявив 2021 року, що моніторинг і боротьба з незаконним використанням криптовалюти є головним пріоритетом для агентства. Ці 195 конфіскацій віртуальної валюти, про які йдеться в серпневому повідомленні, свідчать про спроможність ФБР відстежувати та конфіскувати криптовалютні кошти.

Широке географічне охоплення демонструє скоординовані зусилля між польовими відділеннями ФБР, федеральними прокурорами і криптовалютними біржами. Хоча конфіскації являють собою частину незаконної криптовалюти, вони стають дедалі частішими в міру того, як біткойни та інші цифрові активи набувають поширення. Згідно зі звітом ФБР про злочини за 2022 рік, кількість скарг на шахрайство з криптовалютою зросла на 65% порівняно з 2021 роком.