Криптовалютні біржі в Литві та Естонії: Розслідування щодо Ухилення від Санкцій
Дата: 2023-10-05 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ, В СВІТІ
Криптовалютні біржі Литви та Естонії опинилися в центрі скандалу через обхід санкцій.
Криптовалютні біржі Литви та Естонії опинилися в центрі скандалу, пов'язаного з обходом санкцій, унаслідок розслідування кількох європейських видань, включаючи Delfi (Естонія), Siena.lt (Литва), Frontstory.pl (Польща), Paper Trail Media, Der Spiegel і ZDF (Німеччина), а також Der Standard (Австрія), розкрило численні порушення, включаючи шахрайські схеми, відмивання коштів і ухилення від санкцій.
Особлива увага була приділена естонській біржі Coinsbit, яка надає користувачам можливість конвертувати російські рублі в біткоїни. Співзасновником Coinsbit був бізнесмен Микола Удянський, але актуальне керівництво компанії залишається невідомим. Ця біржа привернула увагу через сумнівні операції з рублями, які можуть бути використані для обходу санкцій.
Ще однією вказаною біржею є MEXC, міжнародною криптовалютною платформою з щоденним торговельним доходом приблизно 500 мільйонів євро. MEXC має філію в Естонії та ліцензію на віртуальні активи. Біржа надає можливість рублевих платежів за методом P2P, дозволяючи клієнтам переказувати гроші на приватні рахунки в російських банках та отримувати криптовалюту на свої гаманці. Це відкриває можливість обходу санкцій, оскільки кошти можна легко перевести на біржі, які підтримують конвертацію в долари США та євро через банківські системи Європи та США.
Крім того, журналісти звернули увагу на компанію MoneySwap OÜ, яка управляє платформою Mercuryo і створила дочірню структуру MoneyAmber UAB в Литві. Акції Mercuryo належать кіпрській компанії MRCR Holdings, а одним із акціонерів є Акшин Джангіров, брат Джангіра Джангірова, колишнього віце-президента і керівника блоку "Ризики" Сбербанку.
Ліцензування криптовалютних компаній в Естонії.
Дослідження також піднімає питання щодо системи ліцензування криптовалютних компаній в Естонії. Згідно з даними, в країні діяло понад 1600 ліцензованих криптовалютних компаній, і багато з них були звинувачені в порушенні закону. Дивно, що серед власників та керівників таких компаній були звичайні зварювальники, таксисти та працівники комунальних служб, що підносить питання щодо якості контролю та регулювання в цій галузі.
Ці інциденти підкреслюють важливість посилення вимог до регулювання криптовалютних компаній та їхнього нагляду для запобігання їх використанню в незаконних операціях та обходу санкцій. Це також викликає обговорення необхідності міжнародного співробітництва в боротьбі з фінансовою злочинністю у сфері криптовалют.
