Уніфікація маркування незаконних біткоін-транзакцій для країн ЄАЄС
Дата: 2023-11-14 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Цілі сертифікації та навчання
Однією з основних цілей WACC є сертифікація та навчання фахівців з AML, працівників банків та розробників програмного забезпечення. Таким чином, асоціація прагне підвищити кваліфікацію осіб, відповідальних за дотримання заходів з AML.
Міжнародне співробітництво
WACC планує співпрацювати з аналогічними асоціаціями в країнах ЄАЄС та за їх межами. Ця міжнародна співпраця спрямована на створення єдиного фронту проти незаконних криптовалютних активностей, сприяючи глобальним зусиллям у боротьбі з фінансовими злочинами, пов'язаними з цифровими активами.
Стандартизація процедур AML
Для поліпшення ефективності боротьби з незаконними транзакціями WACC прагне стандартизувати процедури AML та маркування серед місцевих провайдерів. Цей стандартизований підхід сприятиме більш ефективній системі ідентифікації та запобігання злочинам, пов'язаним з криптовалютами.
Перевірка відповідності VASP
WACC також візьме участь у перевірці відповідності провайдерів віртуальних активів (VASP). Забезпечення тими сутностями дотримання стандартів AML/CFT є ключовим аспектом для збереження цілісності криптовалютного ринку та запобігання незаконним активностям.
Оголошення відбулося під час Конгресу ООН з контролю за тероризмом в Ташкенті 14 листопада, де взяли участь представники Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЕ), Інтерполу та різних антикримінальних організацій, а також представники криптоіндустрії.
Під час свого виступу Дмитро Мачихін, засновник і генеральний директор сервісу BitOK, підкреслив, що держави завищують роль незаконних криптовалютних транзакцій, що призводить до різноманітних заборон на національному рівні.
За його даними, у першій половині 2023 року обсяг операцій, пов'язаних із незаконною діяльністю, зменшився більше ніж на 60% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
«Рівень "брудних" криптовалют не перевищує 1% від загального обсягу. При цьому кількість гаманців значно перевищує реальну кількість користувачів, що здійснюють транзакції, — останніх не більше 100 млн», — пояснив спікер.
Мачихін вважає, що обмінники, біржі та протоколи недостатньо працюють над AML/KYT, а у провайдерів рішень для блокчейн-аналітики немає загального підходу до маркування адрес. Саме цю проблему повинна вирішити WACC, заключив експерт.
