CFTC вирішила ускладнити життя криптошахраям
Дата: 2023-07-09 Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) активно долучилася до боротьби з криптошахраями. У четвер Міністерство юстиції повідомило, що житель Нью-Йорка Вільям Ічіока визнав себе винним за декількома звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаним з організацією криптовалютної схеми Понці. Водночас, CFTC оголосила, що подала цивільний позов проти Justby International Auctions. Регулятор стверджує, що компанія провернула романтичну аферу, внаслідок якої обчистила клієнтів на $1,3 млн.
Інвестори вклали мільйони доларів у схему Понці
22 червня прокуратура США оприлюднила подробиці справи проти Ічіокі щодо Північного округу Каліфорнії. У прес-релізі розповідається, що створений ним венчурний фонд Ichioka Ventures підробляв документи, щоб продемонструвати величезні прибутки від торгівлі криптовалютою. В результаті довірливі жертви шахрая вклали у компанію мільйони доларів.
Коментуючи цю справу, представник прокуратури США Абрахам Сіммонс згадав про високий прибуток, який найчастіше асоціюється з торгівлею криптовалютами.
"Привабливість використання криптовалют для отримання величезного прибутку в короткий термін створює благодатний ґрунт для шахраїв, які користуються необережністю жертв", - сказав він.
За словами Сіммонса, Ічіока переконав інвесторів довірити його фальшивій компанії великі гроші, хоча насправді він показував їм фальшиві результати угод.
Обвинувачений визнав себе винним за п'ятьма пунктами звинувачення у шахрайстві і має з'явитися до федерального суду для винесення вироку. CFTC заявила, що вона домагається компенсації для жертв, а також грошового штрафу та постійної заборони на торгівлю для Ічіокі.
CFTC звинувачує каліфорнійську компанію у шахрайстві з використанням соціальної інженерії
Крім того, CFTC звинуватила жителя Каліфорнії Кунвен Жу та його компанію Justby International Auctions в обмані щонайменше 29 осіб на суму понад $1,3 млн. Комісія стверджує, що Жу маніпулював жертвами, вдаючи, що між ними зав'язуються дружні чи романтичні стосунки. Після цього він виманював у них гроші на торгівлю криптовалютами та привласнював їх собі. Як і Ичиока, Жу надавав підроблені звіти про прибутковість угод, що попалися на його вудку. А його компанія розробила цілу торгову платформу, щоб переконати жертв у легітимності своїх дій.
Криптовалютні афери переживають підйом
На початку цього року ФБР попередило жителів США, що шахраї все частіше використовують романтичні афери, щоб чинити тиск на жертв та змусити їх інвестувати у криптовалюти.
Правоохоронне агентство заявило, що у 2023 році очікує зростання кількості повідомлень про втрати від шахрайства у сфері криптоінвестицій. Коментуючи цю тенденцію, Шеррі Е. Онкс, спеціальний агент ФБР у Джексонвілл, пов'язала її зі зростанням числа онлайн-знайомств.
«Незалежно від того, чи шукаєте ви кохання чи дружбу в Інтернеті, насамперед переконайтеся, що ви розумієте ризик бути використаним. Пам'ятайте, що шахрай завжди зрештою попросить вас про щось, тому встановіть кордон на ранньому етапі і ніколи не надсилайте гроші людині, з якою ви ніколи не зустрічалися», – йдеться у заяві.
CFTC також випустила попередження про розквіт подібних шахрайських афер. Як і ФБР, Комісія радить уникати пропозицій торгувати криптовалютами, які від людей, з якими вони знайомляться через додатки для знайомств чи соціальні мережі.
Інвестори вклали мільйони доларів у схему Понці
22 червня прокуратура США оприлюднила подробиці справи проти Ічіокі щодо Північного округу Каліфорнії. У прес-релізі розповідається, що створений ним венчурний фонд Ichioka Ventures підробляв документи, щоб продемонструвати величезні прибутки від торгівлі криптовалютою. В результаті довірливі жертви шахрая вклали у компанію мільйони доларів.
Коментуючи цю справу, представник прокуратури США Абрахам Сіммонс згадав про високий прибуток, який найчастіше асоціюється з торгівлею криптовалютами.
"Привабливість використання криптовалют для отримання величезного прибутку в короткий термін створює благодатний ґрунт для шахраїв, які користуються необережністю жертв", - сказав він.
За словами Сіммонса, Ічіока переконав інвесторів довірити його фальшивій компанії великі гроші, хоча насправді він показував їм фальшиві результати угод.
Обвинувачений визнав себе винним за п'ятьма пунктами звинувачення у шахрайстві і має з'явитися до федерального суду для винесення вироку. CFTC заявила, що вона домагається компенсації для жертв, а також грошового штрафу та постійної заборони на торгівлю для Ічіокі.
CFTC звинувачує каліфорнійську компанію у шахрайстві з використанням соціальної інженерії
Крім того, CFTC звинуватила жителя Каліфорнії Кунвен Жу та його компанію Justby International Auctions в обмані щонайменше 29 осіб на суму понад $1,3 млн. Комісія стверджує, що Жу маніпулював жертвами, вдаючи, що між ними зав'язуються дружні чи романтичні стосунки. Після цього він виманював у них гроші на торгівлю криптовалютами та привласнював їх собі. Як і Ичиока, Жу надавав підроблені звіти про прибутковість угод, що попалися на його вудку. А його компанія розробила цілу торгову платформу, щоб переконати жертв у легітимності своїх дій.
Криптовалютні афери переживають підйом
На початку цього року ФБР попередило жителів США, що шахраї все частіше використовують романтичні афери, щоб чинити тиск на жертв та змусити їх інвестувати у криптовалюти.
Правоохоронне агентство заявило, що у 2023 році очікує зростання кількості повідомлень про втрати від шахрайства у сфері криптоінвестицій. Коментуючи цю тенденцію, Шеррі Е. Онкс, спеціальний агент ФБР у Джексонвілл, пов'язала її зі зростанням числа онлайн-знайомств.
«Незалежно від того, чи шукаєте ви кохання чи дружбу в Інтернеті, насамперед переконайтеся, що ви розумієте ризик бути використаним. Пам'ятайте, що шахрай завжди зрештою попросить вас про щось, тому встановіть кордон на ранньому етапі і ніколи не надсилайте гроші людині, з якою ви ніколи не зустрічалися», – йдеться у заяві.
CFTC також випустила попередження про розквіт подібних шахрайських афер. Як і ФБР, Комісія радить уникати пропозицій торгувати криптовалютами, які від людей, з якими вони знайомляться через додатки для знайомств чи соціальні мережі.
