Колишній CEO Heartland Tri-State Bank Визнав свою провину в Крадіжці $47 млн для інвестицій у криптоактиви
Дата: 2024-05-24 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Визнання провини та крах банку
Колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank, Шейн Хейнс, визнав себе винним у крадіжці $47,1 млн клієнтських коштів, які він використав для інвестицій у криптоактиви. Його дії призвели до краху банку та значних фінансових втрат для клієнтів.
Деталі справи
Шейн Хейнс зробив як мінімум 10 переказів на загальну суму $47,1 млн у період з травня по липень 2023 року. Ці кошти належали клієнтам банку, місцевій церкві та інвестиційному клубу. Гроші були перераховані на рахунки третіх осіб, що призвело до банкрутства Heartland Tri-State Bank.
Продаж банку та погашення депозитів
Після краху Heartland Tri-State Bank було продано іншій фінансовій установі - Dream First Bank. Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) погасила депозити клієнтів, щоб мінімізувати фінансові втрати для вкладників.
Розслідування та судовий розгляд
На початковому етапі розслідування передбачалося, що Хейнс став жертвою шахраїв. Проте суд встановив, що він діяв усвідомлено та навмисне. Прокурор Кейт Брубахер охарактеризувала його як "брехуна та маніпулятора". У лютому 2024 року Міністерство юстиції США висунуло проти Хейнса офіційні звинувачення.
Можливе покарання
Хейнсу загрожує до 30 років ув'язнення за його злочинні дії. Остаточний вирок буде ухвалено 8 серпня 2024 року.
Крадіжка $47,1 млн і подальший крах Heartland Tri-State Bank наголошують на важливості суворого нагляду та контролю у фінансовій сфері. Цей інцидент також нагадує про ризики, пов'язані з інвестиціями у криптоактиви, та необхідність відповідальної поведінки з боку фінансових керівників.
