Звинувачення у Відмиванні Грошей: Фінансовий Директор Epoch Times Під Прицілом

Міністерство юстиції США звинуватило фінансового директора видання Epoch Times Білла Гуана. Його звинувачують у відмиванні грошей та банківському шахрайстві, що загрожує йому максимальним тюремним терміном у 80 років. За даними влади, Гуан причетний до відмивання величезної суми $67 млн.

За версією слідства, у 2020 році Білл Гуан організував злочинну групу, задіяну у міжнародній схемі з відмивання грошей. Ця група була розміщена в одному із закордонних офісів Epoch Times, і Гуан керував її діями. Злочинці використовували криптовалюту для отримання десятків мільйонів доларів, отриманих внаслідок різних незаконних операцій, включаючи шахрайство із допомогою зі страхування від безробіття.

Група Гуана також активно скуповувала особисту інформацію людей для відкриття підставних банківських рахунків. Ці рахунки використовувалися для переведення незаконних коштів та приховування слідів нелегальної діяльності. Примітно, що злочинці регулярно використовували інфраструктуру Epoch Times для прикриття своїх операцій, що допомагало їм уникати підозри.

З початком незаконних дій, здійснених Біллом Гуаном, внутрішня фінансова звітність видання показала різке зростання річного доходу. До створення злочинної групи річний дохід Epoch Times тримався на рівні $15 млн, але вже через 12 місяців він зріс на 410%, досягнувши $62 млн. Коли банки почали цікавитися збільшенням кількості транзакцій, що надходять на рахунки ЗМІ, Гуан збрехав, що це було пов'язано з пожертвування.

У 2022 році Гуан написав листа до офісу Конгресу США, де помилково заявив, що пожертвування становлять «незначну частину загального доходу» компанії. Цей крок також потрапив під пильну увагу слідчих. У результаті Білла Гуана було заарештовано за підозрою в змові з метою відмивання грошей, а також йому було пред'явлено звинувачення за двома іншими пунктами, що стосуються банківського шахрайства.

Ці звинувачення проти Білла Гуана стали одними із найгучніших у сфері фінансових злочинів останнім часом. Вони наголошують на важливості суворого контролю та прозорості у фінансовій діяльності великих організацій. Нагадаємо, що раніше влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерські за аферу на суму $30 млн, що також свідчить про масштаби та серйозність фінансових злочинів у сучасному світі.