Посилення нагляду за криптовалютними компаніями в Італії
Дата: 2024-06-21 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Італія робить значні кроки для посилення контролю за діяльністю криптовалютних компаній, щоб підготувати нормативну базу до набрання чинності Законом про регулювання криптовалют у Євросоюзі (MiCA). Влада має намір забезпечити суворіший нагляд за криптокомпаніями, щоб запобігти інсайдерській торгівлі, маніпулюванню ринком та незаконному розкриттю внутрішньої інформації.
Введення Суворих Штрафів
За порушення, пов'язані з інсайдерською торгівлею цифровими активами, маніпулюванням ринком або незаконним розкриттям внутрішньої інформації, запроваджуються суттєві штрафи. Розмір штрафів варіюється від $5400 до $5,4 млн, що має бути потужним стримуючим фактором для потенційних порушників.
Для регулювання діяльності криптовалютних компаній будуть задіяні два ключові відомства: Центральний банк Італії та Комісія з компаній та бірж Італії (CONSOB). Ці органи візьмуть на себе завдання щодо забезпечення дотримання нових правил і норм, а також моніторингу операцій на криптовалютному ринку.
Обов'язкова Реєстрація в OAM
Міністерство економіки та фінансів Італії (MEF) вимагало, щоб усі італійські та іноземні компанії, що надають криптовалютні послуги, зареєструвалися у спеціальному реєстрі регулятора платіжних послуг Organismo Agenti E Mediatori (OAM). OAM відповідає за контроль фінансової, кредитної та брокерської діяльності. У реєстрі вже є підрозділи найбільших криптобірж, таких як Binance Italy, а також платформи Bitpanda, BitGo Europe, BitPay та Bitstamp Europe.
Реєстрація в OAM забезпечить прозорість та дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML). Це означає, що італійським трейдерам буде дозволено користуватися лише зареєстрованими постачальниками послуг віртуальних активів (VASP). Такий підхід спрямований на захист користувачів та запобігання нелегальним фінансовим операціям.
Блокування Незаконних Платформ
У квітні CONSOB заблокувала італійцям доступ до кількох криптовалютних платформ. Ці біржі було покарано за незаконне просування інвестицій у криптоактиви та торгівлю іноземними валютами. Цей крок наголосив на рішучості італійської влади у боротьбі з порушеннями на криптовалютному ринку.
Посилення нагляду за криптовалютними компаніями в Італії свідчить про прагнення влади створити безпечне та прозоре середовище для всіх учасників криптовалютного ринку. Вжиті заходи допоможуть запобігти незаконним діям та захистити інтереси інвесторів, а також підготувати нормативну базу до набрання чинності Законом про регулювання криптовалют у Євросоюзі (MiCA).
