ЦБ Нігерії: На біржі Binance відбуваються незаконні фінансові угоди

У місцевих ЗМІ Нігерії спалахнув скандал навколо платформи Binance. Олубукола Акінвунмі, представник Центрального банку Нігерії (CBN), виступив перед Федеральним високим судом в Абуджі, заявивши, що веб-сайт Binance вводив в оману громадян, пропонуючи їм проводити транзакції в нігерійській найрі. Платформа обіцяла безкоштовні депозити та виведення коштів із фіксованою комісією, що, за словами Акінвунмі, є функцією ліцензованих банків та фінансових установ, які перебувають під контролем CBN.

Акінвунмі також стверджував, що на Binance здійснювалася конвертація найри у долари США без необхідного дозволу CBN. Для такої діяльності потрібна ліцензія на роботу як офіційний дилер або обмінник валют. Більше того, за його словами, трейдери Binance часто використовують псевдоніми, що порушує нігерійські закони про розкриття особи під час проведення фінансових транзакцій.

Виступаючи як свідок, Акінвунмі детально описав процес P2P-транзакцій на Binance. Він пояснив, що покупець переказує найру на банківський рахунок продавця і підтверджує транзакцію на платформі, після чого Binance надає криптовалюту або фіатну валюту. Чиновник наполягав, що такі послуги мають регулюватися та Binance не має права їх надавати без ліцензії.

Суддя Емека Нвіте, яка розглядає справу, оголосила перерву до 16 липня щодо перехресного допиту захисту. Нвіте також наказала Службі виправних установ Нігерії надати медичний висновок щодо керівника відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance Тіграна Гамбаряна. Гамбарян перебуває у нігерійській в'язниці за звинуваченням у змові для відмивання грошей через криптовалюти та ухилення від сплати податків. Американські законодавці вимагають його звільнення через поганий стан здоров'я.

У червні міністр інформації Нігерії Мохаммед Ідріс заявив, що діяльність Binance негативно впливає на економіку країни. За його словами, платформа сприяє знецінюванню нігерійської найри та валютним спекуляціям, посилюючи економічну кризу в країні. Ідріс підкреслив, що необхідно вжити заходів для захисту національної валюти та стабілізації фінансової системи.

Ситуація навколо Binance у Нігерії продовжує загострюватись. Звинувачення у незаконних фінансових оборудках та порушення законів про розкриття особистості ставлять під загрозу діяльність платформи в країні. Центральний банк та урядові органи мають намір посилити контроль та регулювання криптовалютних операцій, щоб захистити національну економіку та забезпечити стабільність фінансової системи.