BitMEX: Порушення Закону та Уроки для Криптобірж на Американському ринку
Дата: 2024-07-12 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
За словами прокурора по Південному округу Нью-Йорка Деміана Вільямса, криптобіржі, які хочуть продовжувати використовувати можливості американського ринку, повинні суворо дотримуватись законодавства США.
Загрози фінансовій системі від дій BitMEX
Деміан Вільямс зазначив, що у період своєї роботи в США BitMEX стала засобом для великомасштабних схем відмивання грошей та ухилення від санкцій. Це становило серйозну загрозу цілісності фінансової системи країни.
Помічник директора Федеральної служби безпеки (ФБР) Крісті Кертіс додала, що керівництво BitMEX свідомо порушувало законодавство, прагнучи збільшити прибуток компанії. Кертіс підкреслила, що біржа була зобов'язана запровадити та використовувати програму протидії відмиванню грошей (AML), що включає процедуру «Знай свого клієнта» (KYC), але натомість вимагала від клієнтів лише адреси електронної пошти для роботи.
Юридичні проблеми BitMEX у 2022 році
Юридичні проблеми у BitMEX почалися у 2022 році, коли прокуратура вимагала засудити колишнього керівника відділу розвитку Грега Дуайєра до року в'язниці за порушення Закону США про банківську таємницю. Один із засновників BitMEX, Артур Хейс, отримав шість місяців домашнього арешту після визнання вини.
Раніше окружний суд Нью-Йорка ухвалив, що керівники криптобіржі BitMEX штучно провели ліквідацію позицій користувачів, що стало ще однією серйозною юридичною проблемою для компанії.
Ці події наголошують на важливості для криптобірж суворо дотримуватися законодавства та впроваджувати необхідні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та забезпечення безпеки клієнтів, якщо вони хочуть успішно працювати на американському ринку.
