Казахстан засудив трейдера до п'ятирічного ув'язнення
Дата: 2024-08-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
За даними Верховного суду Казахстану та інформаційного агентства Inform Buro, засудженому також заборонено протягом 10 років займатися торгівлею криптовалютами, а також цифровим майнінгом.
Суворі покарання для порушників у Казахстані
Суд також конфіскував у чоловіка близько $4,19 млн у фіатних та криптовалютах, які будуть передані до скарбниці.
За даними суду, засуджений незаконно торгував криптовалютами, такими як Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) та Ethereum (ETH) на «закордонних платформах». Він використовував різні криптовалютні біржі, а також платформи Nixmoney, Qiwi, Perfect Money та Payeer.
Крім того, суд оголосив, що чоловік незаконно займався майнінгом криптовалют, хоча не уточнив, які саме монети він видобував і чи використав для цього незаконне підключення до електромережі.
Прокуратура заявила, що чоловік був активний на цих платформах у період з 2020 по 2022 роки і що він «відмивав частину свого незаконного доходу, купуючи нерухомість, яку потім продавав та здавав в оренду».
Звинувачення вимагало для нього тюремного терміну понад шість років, у тому числі два з половиною роки за «незаконну підприємницьку діяльність» та ще чотири роки за «відмивання грошей».
Засуджений, мешканець Костанайської області на півночі Казахстану, заперечував усі звинувачення під час судового процесу.
Зміна ставлення до криптовалютів?
Раніше Казахстан дотримувався ліберального та прогресивного підходу до криптовалютів та майнінгу. Однак після масових відключень електроенергії на початку 2022 року, коли країна зіткнулася з дефіцитом енергоресурсів, ставлення до майнерів та криптовалютів різко змінилося.
Уряд країни розпочав активну боротьбу з нелегальними майнерами та пригрозив санкціями трейдерам, які використовують незареєстровані криптобіржі. Більше того, влада вимагає, щоб усі криптовалютні компанії вели свою діяльність через Міжнародний фінансовий центр «Астана».
Кампанія з посилення контролю над криптовалютами в Казахстані, ймовірно, розширюватиметься, оскільки державні органи набувають дедалі більше повноважень.
Раніше цього місяця агентство боротьби з відмиванням грошей Казахстану заявило, що на даний момент заблокувало незаконні криптовалютні транзакції на загальну суму $75,4 млн.
