Колишнього банкіра з Канзасу звинувачено в розкраданні мільйонів доларів через криптовалютну схему
Дата: 2024-08-20 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Хейнс, житель Елкхарта, визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у розкраданні, пов'язаному з десятками мільйонів доларів у криптовалюті. Як повідомляється, ця шахрайська схема призвела до повного знецінення банку та втрати всіх коштів інвесторів.
Офіс прокурора США по округу Канзас засудив Хейнса до 24 років ув'язнення за використання свого колишнього становища для скоєння злочину.
Згідно із судовими документами, схема отримала назву "свинська бійня" (pig butchering). У ході схеми Хейнс здійснив 11 вихідних банківських переказів коштів Heartland у період із травня до липня 2023 року на загальну суму $47,1 мільйона.
Кошти було переведено на кілька криптовалютних гаманців, контрольованих невідомими третіми особами. Спроба Хейнса отримати фінансову вигоду, привласнюючи кошти банку, призвела до краху Heartland та збитків у розмірі $9 мільйонів для інвесторів.
Прокурор США Кейт Е. Брубахер наголосила, що це рішення доводить, що Міністерство юстиції США притягуватиме до відповідальності тих, хто зловживає довірою заради власної вигоди.
"Шан Хейнс не тільки зрадив Heartland Bank та його інвесторів, але і його незаконні схеми підірвали довіру до фінансових установ", - додала вона.
Крім того, Корі Брінкман, спеціальний агент центрального регіону Офісу генерального інспектора Федерального агентства з фінансування житла (FHFA-OIG), запевнив, що його агентство продовжить «активно розслідувати кримінальні злочини, пов'язані з шахрайством».
Згідно зі звітом Інтерполу з глобального фінансового шахрайства, опублікованого на початку цього року, схеми свинської бійні в криптовалюті стрімко зростають.
Крім того, за даними звіту ФБР про інтернет-злочини, збитки від інвестиційного шахрайства минулого року досягли рекордних сум. Деякі оцінки показують, що схеми свинської бійні принесли колосальні $75 мільярдів з початку 2020 року по лютий цього року.
