Російська та білоруська поліція провела рейди на "криптовалютну біржу для відмивання грошей"
Дата: 2024-08-20 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Співробітники поліції стверджують, що "міжнародна злочинна група" викрадала гроші на підставі крипто торгівлі.
Вони також заявили, що група нібито продавала "товари та іноземну валюту".
Згідно з заявою офіційного представника МВС Росії Ірини Волк, слідчі повідомили, що група займалася "розкраданням грошей у громадян наших двох країн".
Вовк додала, що російські та білоруські оперативники та слідчі провели "близько 80 рейдів" у Московському регіоні та в столиці Білорусі Мінську.
Міністерство випустило кадри із деяких рейдів, на яких видно, як співробітники поліції заходять до приватних будинків.
Вовк пояснила, що група керувала п'ятьма "колл-центрами" у Мінську. Оперативники провели рейди за цими адресами, вилучивши "комп'ютерне обладнання, мобільні пристрої, бухгалтерську документацію та доступ до хмарних сховищ."
Вона додала, що одного з передбачуваних організаторів та "двох його спільників" було затримано в Московському регіоні.
Під час рейду в резиденції та офісах підозрюваного організатора поліція вилучила понад 8 мільйонів рублів (близько $88,900), а також близько 23 мільйонів рублів ($255,560) в іноземній валюті та 30 одиниць комп'ютерного обладнання.
Міністерство внутрішніх справ Росії заявило, що справу розглядатиме Слідчий департамент. У Білорусі Слідчий комітет країни повідомив про початок кримінальної справи проти підозрюваних за фактом шахрайства.
Російська поліція стверджує, що кількість злочинів, пов'язаних із криптовалютою, зростає, і білоруські чиновники роблять аналогічні заяви в останні місяці.
Крім того, силові структури заарештували кількох людей у Росії, звинувативши їх у використанні криптовалюти для переказу Збройним силам України.
Криптобіржі у Росії залишаються повністю нерегульованими. Однак багато високопосадовців закликають Москву створити державну біржу, яка могла б допомогти промисловим майнерам і міжнародним торговим компаніям обмінювати криптовалюту на фіат.
