У Чорногорії заарештовано співзасновника криптовалютної афери FutureNet на суму $21 мільйон
Дата: 2024-08-21 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Арешт був здійснений у столиці Чорногорії, Підгориці, де Земян, як повідомляється, проживав із підробленими документами, згідно з заявою Управління поліції.
Земян розшукується владою Південної Кореї та Польщі за звинуваченнями в шахрайстві, відмиванні грошей та крадіжці.
Земян може отримати довічний термін, якщо буде визнаний винним
Південнокорейський уряд зазначив, що у разі засудження Земян може отримати довічне ув'язнення.
Після його арешту чорногорська поліція вилучила кілька предметів та пристроїв, які, як передбачається, пов'язані з його передбачуваною злочинною діяльністю.
Земян має постати перед суддею Високого суду в Підгориці, який вирішить, чи буде його екстрадовано.
FutureNet, компанія, яку Земян заснував разом із Стефаном Моргенштерном у 2018 році, просувала себе як платформа багаторівневого маркетингу з власною криптовалютою FuturoCoin (FTO).
Проте вартість токена різко впала, що свідчить про шахрайську природу підприємства.
У березні 2019 року польське Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) випустило попередження про FutureNet, назвавши його потенційною пірамідальною схемою.
Організація продавала "пакети участі" вартістю від $10 до $10 000, обіцяючи інвесторам прибуток за залучення нових учасників.
Шахрайська схема почала розвалюватися в середині 2020 року, коли південнокорейська влада розпочала розслідування щодо FutureNet після скарг від 950 осіб, які заявили, що вони втратили мільйони доларів.
Земян був уперше заарештований в Італії в жовтні 2022 року і був поміщений під домашній арешт, з якого пізніше втік.
Його партнера, Моргенштерна, також був затриманий у Греції того ж місяця, втік з-під домашнього арешту, але був знову спійманий в Албанії в серпні 2023 року.
Очікується, що і Земян, і Моргенштерн буде екстрадовано до Південної Кореї, де їм може загрожувати довічне ув'язнення.
Do Kwon очікує екстрадиції
Справа Зем'яна має подібність до До Квона, співзасновника Terraform Labs, який також затриманий у Чорногорії і стикається з аналогічними звинуваченнями.
Раніше цього місяця екстрадицію Квону знову відклали після того, як Верховна державна прокуратура Чорногорії подала запит на перевірку законності умов екстрадиції до Південної Кореї.
Обидві країни, Південна Корея та США, хочуть судити Квона за цивільними та кримінальними звинуваченнями, пов'язаними з крахом екосистеми Terra/LUNA на $40 мільярдів у травні 2022 року.
Обидві країни подали конкуруючі запити на екстрадицію до Чорногорії, де Квон перебуває під вартою з березня 2023 року, коли його заарештували за використання підробленого коста-ріканського паспорта при спробі втечі до Дубаї.
