Tether заморозив понад 1 800 гаманців, пов'язаних із злочинною діяльністю: звіт
Дата: 2024-09-19 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Згідно зі звітом Tether від 18 вересня, компанія заблокувала понад 1 850 гаманців, пов'язаних із злочинною діяльністю, у 45 юрисдикціях, співпрацюючи з більш ніж 180 агентствами.
Ці заходи є частиною зусиль компанії, що продовжуються, по боротьбі з фінансовими злочинами та підтриманню цілісності екосистеми стейблкоїнів. Операція також призвела до повернення активів на суму 1,86 мільярдів доларів.
Боротьба Tether, що триває, з фінансовими злочинами
У звіті від 18 вересня наголошується на прихильності Tether дотримання правил, з акцентом на строгому виконанні норм Know-Your-Customer (KYC) та Anti-Money Laundering (AML).
Дотримання вимог залишається ключовим напрямком роботи компанії, оскільки вона продовжує зміцнювати довіру у фінансовому та криптовалютному секторах.
Крім того, Tether відзначив свою роль у підтримці правоохоронних органів у всьому світі.
Згідно зі звітом, компанія співпрацювала з агентствами у кількох гучних справах, включаючи допомогу у поверненні коштів, пов'язаних з кіберзлочинами, такими як Lazarus — північнокорейська хакерська організація.
Рішення Високого суду Великобританії щодо USDT як майнового активу
В окремому судовому розгляді Високий суд Великобританії нещодавно виніс ухвалу про статус стейблкоїну USDT від Tether як майнового активу.
Жертва шахрайства Фабриціо Д'Алоя добивався повернення вкрадених USDT, які були відмиті через кілька криптовалютних бірж та міксерів.
Суд визнав USDT формою власності, що встановило важливий юридичний прецедент цифрових активів.
Рішення, винесене заступником судді Річардом Фарнхіллом, наголошує, що Tether має майнові права згідно з англійським законодавством, аналогічно іншим активам, які можна відстежувати і до яких можна пред'являти довірчі претензії.
Незважаючи на визнання факту шахрайства щодо Д'Алої, суд ухвалив, що він не надав достатніх доказів, щоб остаточно довести, що його вкрадені USDT було переведено на тайську криптобіржу BitKub.
