Влада США конфіскувала 58 мільйонів доларів у крипто-дружнього банку
Дата: 2023-07-21 Автор: Karina Ziganova Категорії: БЛОКЧЕЙН, В СВІТІ
Федеральна влада США видали кілька наказів про конфіскацію рахунків, що належать Deltec Bank. Багамський банк надає послуги компаніям, які мають справу з криптовалютою
За останній місяць Секретна служба США провела кілька арештів коштів з банківських рахунків США, контрольованих Deltec. Вона послалася на ознаки шахрайства з використанням електронних засобів і банківських послуг, а також відмивання грошей.
«Правоохоронні органи розслідують організовані міжнародні злочинні синдикати, що займаються відмиванням грошей, інвестування в криптовалюту та інші махінації з використанням електронних засобів», – йдеться в листі.
За даними влади США, жертв шахрайства обманом змусили перевести гроші підставним компаніям, після чого кошти були відправлені кількома переказами за кордон, щоб приховати джерело, характер, власність і контроль над коштами.
Загалом 13 та 15 червня Секретній службі дозволили вилучити до $58,5 млн. Рахунки, на які поширюється ордер на арешт, були депозитарними рахунками в іншому банку, Mitsubushi Bank UFJ Trust в Нью-Йорку, але відкриті Deltec від імені корпоративних клієнтів.
Як Deltec допоміг шахраям
Секретна служба стверджує, що клієнти, чиї кошти Deltec зберігав там, були підставними компаніями, задіяними в міжнародній схемі шахрайства. Це включало підробку криптовалютних сайтів, щоб обманом змусити жертв внести цифрові активи або готівку на рахунки, вважаючи, що вони їх інвестували.
Щонайменше 74 підставні компанії отримали доходи від електронного шахрайства і перевели їх на один з рахунків зберігача, який потім перевів їх на інші рахунки на Багамах. Потім острівні банки структурували перекази таким чином, щоб уникнути перевірки, яка зазвичай застосовується до міжнародних переказів.
Купівля біткойнів (BTC) за гроші клієнтів
У 2021 році з'ясувалося, що Deltec інвестував гроші клієнтів у біткойн за курсом $9300. Потім банк скоротив обсяг держоблігацій, але все одно тримав частину коштів в золоті, а також «велику позицію в біткоіни».
При цьому топ-менеджер Deltec Bank & Trust визнав, що банк продовжить купувати біткоіни, якщо ФРС збереже курс на кількісне пом'якшення.
