Binance допомагає індійській владі розкрити шахрайство з Fiewin на суму $4,76 млн
Дата: 2024-09-25 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance оголосила 25 вересня, що надала допомогу індійському Управлінню боротьби з економічними злочинами (ED) у розслідуванні справи про шахрайство з онлайн-ігровою платформою Fiewin, що призвело до арешту чотирьох підозрюваних.
Згідно з заявою Binance, її Фінансова розвідувальна служба надала ключові дані, які допомогли у відстеженні руху вкрадених коштів та встановленні осіб, причетних до шахрайства.
«Додаток Fiewin заманював користувачів помилковими обіцянками легкого прибутку через азартні ігри та міні-ігри», – зазначає Binance. Команда криптобіржі також виявила, що гроші переказувалися на різні криптогаманці, пов'язані з міжнародною криптовалютною біржею.
Хоча поки невідомо, чи повернулися вкрадені $4,76 млн постраждалим, Binance підтвердила, що розслідування триває, і вони продовжуватимуть сприяти ED у розкритті ширшої мережі шахраїв.
Представник індійського ED наголосив на важливості співпраці з Binance, особливо при розслідуванні фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютами. "Цей випадок демонструє значущість співпраці державних органів, таких як ED, з приватними компаніями, як Binance, для боротьби з новими загрозами у цифровій сфері", - додав представник Binance.
Програма Fiewin просувалась як легітимна ігрова платформа, що пропонує можливість легкого заробітку через міні-ігри. Користувачі створювали облікові записи та поповнювали свої баланси для участі в іграх. Однак невдовзі вони виявили, що при досягненні певної суми їх рахунки блокувалися і доступ до грошей ставав неможливим. Незабаром поліція почала отримувати численні скарги від постраждалих, які втратили свої кошти.
Через кількість скарг, що збільшилася, справу було передано в ED, спеціальний підрозділ Індії по боротьбі з фінансовими злочинами. Під час розслідування було встановлено, що Fiewin є частиною міжнародної злочинної мережі, яка використовувала як банківські рахунки, так і криптовалютні гаманці для приховування незаконних фінансових операцій.
Це не перший випадок, коли ED співпрацює з Binance. У травні 2024 року ED та Фінансова розвідка Binance допомогли розкрити шахрайство з платформою E-Nugget, де також використовувалися ігрові платформи для обману користувачів. Спільними зусиллями вдалося заморозити 42 рахунки із цифровими активами та сотні банківських рахунків із вкраденими коштами на суму майже $6 млн.
19 серпня 2023 року Binance офіційно зареєструвалася як учасник Індійської розвідувальної служби після семимісячної заборони на діяльність компанії у країні.
