FCA вперше виносить вирок за незаконне використання криптовалютного банкомату у Великій Британії
Дата: 2024-10-01 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Олуміде Осункойя визнав себе винним в управлінні мережею криптовалютних банкоматів, яка діяла без схвалення Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA). Його діяльність, незважаючи на заборону, включала обробку мільйонів криптовалютних транзакцій, що стало першим подібним випадком, який розглядає суд за законами про боротьбу з відмиванням грошей.
Перший осуд за незаконну роботу криптовалютних банкоматів у Великій Британії
У понеділок FCA оголосило про судове рішення проти Осункойя, якого звинуватили в управлінні нелегальною мережею крипто-банкоматів. Ця справа стала першою у своєму роді, оскільки порушувало британські закони, що регулюють протидію відмиванню грошей. У заяві FCA було уточнено, що Осункойя використав як мінімум 11 банкоматів для криптовалютних операцій, через які з грудня 2021 року по вересень 2023 року було проведено понад 2.6 мільйонів фунтів стерлінгів.
Судові розгляди показали, що його обладнання могло використовуватися для відмивання грошей та ухилення від податків. Незважаючи на відмову в реєстрації з боку FCA ще в 2021 році, Осункойя продовжував свою діяльність і навіть розширив мережу банкоматів, розмістивши їх по всій Великій Британії, в основному в невеликих магазинах.
Злочинна діяльність та додаткові звинувачення
Регулятор підкреслив, що окрім відсутності дозволу від FCA, Осункойя не дотримувався вимог щодо перевірки клієнтів та джерел їх коштів. Це дозволило злочинцям використовувати його мережу для нелегальних операцій. Більше того, йому висунуто звинувачення у створенні підроблених документів та володінні коштами, здобутими злочинним шляхом — у нього було вилучено понад 19 тисяч фунтів готівкою, ймовірно пов'язаною з незаконною діяльністю.
Крім цього, Осункойя вводив в оману владі, заявляючи, що продав бізнес неіснуючій особі. Внаслідок його злочинних дій у Великій Британії на сьогоднішній день немає законних операторів криптовалютних банкоматів. Очікується, що остаточного вироку у справі Осункойя буде винесено в суді Саутварк, і йому може загрожувати до 14 років позбавлення волі.
