ООН: Telegram став центром крипто-шахрайства та відмивання грошей
Дата: 2024-10-08 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Нещодавній звіт Організації Об'єднаних Націй показав, що злочинні мережі у Південно-Східній Азії все частіше використовують месенджер Telegram для здійснення незаконних операцій, починаючи від торгівлі зламаними даними та закінчуючи відмиванням грошей через неліцензовані криптовалютні біржі.
Згідно з дослідженням Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), організовані злочинні синдикати експлуатують слабку модерацію та зашифровані повідомлення в Telegram для проведення масштабних нелегальних операцій. Як повідомляє Reuters, висновки ООН підкреслюють величезний розмах кіберзлочинів та відмивання грошей на платформі.
Злочинці використовують додаток для торгівлі конфіденційною інформацією, включаючи дані кредитних карток та паролі, а також купують інструменти, такі як шкідливе програмне забезпечення, для крадіжки коштів через Telegram.
У звіті також йдеться, що неліцензовані криптовалютні біржі, які рекламуються в додатку, пропонують послуги з відмивання грошей для злочинних організацій.
Злочинна діяльність у Південно-Східній Азії
У доповіді основну увагу приділяють Південно-Східній Азії, де китайські злочинні синдикати керують шахрайськими схемами на мільярди доларів. За даними UNODC, ці операції приносять від $27,4 до $36,5 мільярдів на рік.
Звіт також наводить приклад однієї групи, яка рекламує можливість переведення викрадених токенів Tether (USDT) на суму $3 мільйони на день.
Минулого тижня поліція В'єтнаму ліквідувала міжнародну мережу криптошахраїв, що діє у Спеціальній економічній зоні “Золотий трикутник” Лаосу, заарештувавши п'ятьох підозрюваних. Шахраї виманили понад 17,6 мільярда в'єтнамських донгів через фальшиві романтичні стосунки та підроблені інвестиції на платформі під назвою “Biconomynft”.
