США звинуватили 18 людей і компаній у шахрайстві з криптовалютою
Дата: 2024-10-10 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Американські федеральні прокурори висунули звинувачення чотирьом криптовалютним компаніям - Gotbit, ZM Quant, CLS Global і MyTrade - і 14 їхнім співробітникам, стверджуючи, що вони займалися шахрайськими схемами на крипторинці. Серед обвинувачених є особи, які перебувають за межами США, а п'ятеро вже визнали свою провину чи погодилися піти на правочин з правосуддям.
За даними слідства, обвинувачені використовували методи, аналогічні до схеми «памп і дамп» на фондовому ринку. Вони штучно збільшували обсяги торгів криптовалютами для привернення уваги інвесторів, а потім продавали ці активи за завищеною ціною.
Особливу увагу привернула компанія Saitama, яка в результаті маніпуляцій досягла ринкової вартості $7,5 млрд. Її генерального директора Манприта Кохлі було заарештовано у Великобританії, а п'ятеро співробітників компанії також опинилися під слідством, троє з них уже визнали свою провину.
Серед інших обвинувачених опинився Олексій Андюнін, керівник Gotbit, який проживав у Росії та Португалії. Разом із двома своїми колегами з Росії його звинувачують у тому, що з 2018 по 2024 рік його компанія займалася так званою «фіктивною торгівлею» для своїх клієнтів, обманюючи інвесторів і заробляючи на цьому мільйони доларів. Прокурори також зазначили, що у 2019 році Андюнін в інтерв'ю на YouTube розповідав, як його компанія розробляла алгоритми для штучного збільшення обсягів торгів з метою лістингу токенів на криптобіржах.
Також були висунуті звинувачення трьом іншим особам, які проживали за кордоном та надавали послуги з маніпуляцій на ринку криптовалют. Серед них Люе Чжоу, засновник MyTrade з Китаю, який погодився визнати свою провину, Байцзюнь Оу з Гонконгу, який працював у ZM Quant, та Андрій Жоржес із ОАЕ, співробітник CLS Global.
Ще серед обвинувачених виявилися Майкл Томпсон з Вірджинії, який працював у криптокомпанії VVZZN, заснованій колишнім співробітником Saitama, і Бредлі Бітті з Флориди, який підозрюється у незаконному просуванні свого криптовалютного проекту Lillian Finance.
