Лондонський трейдер заперечує звинувачення в управлінні незаконними криптобанкоматами
Дата: 2024-10-11 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
За даними поліції, Хабібур Рахман, який проживає на Ленгдон Кресцент в районі Іст-Хем, був звинувачений у використанні криптобанкомату у своєму магазині без реєстрації в Управлінні фінансового регулювання та нагляду (FCA). Під час рейду в його магазині в Четемі (графство Кент) у квітні 2023 року було вилучено кілька нелегальних апаратів, один із яких був виставлений на загальний огляд.
Як зазначив представник поліції Кента, Рахман став першою людиною у Великій Британії, яка звинуватила в такому правопорушенні. Крім того, згідно з інформацією ВВС, він відмивав гроші у розмірі £300,000 ($391551), переводячи їх у криптовалюту.
37-річний Хабібур Рахман постав перед судом Медуейського магістрату і заявив про свою невинність. Справа була передана до коронного суду Мейдстона, і наступне засідання призначено на 7 листопада.
За даними поліції Кента, дії Рахмана не лише порушили фінансові норми, а й пов'язані з відмиванням грошей.
Минулого місяця FCA засудило лондонського жителя Олюміде Осункоя за експлуатацію мережі криптобанкоматів без реєстрації та підробку документів. Осункоя визнав себе винним в управлінні мережею з щонайменше 11 нелегальних криптобанкоматів, які провели транзакції на суму понад £2,6 мільйона ($3,4 мільйона) у період з грудня 2021 року до вересня 2023 року.
"Ці звинувачення стали першим кримінальним переслідуванням FCA щодо незареєстрованої діяльності з криптоактивами в рамках законів про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму", - повідомили у регуляторі.
