Біржа Binance допомогла індійській поліції розкрити шахрайство з криптовалютою
Дата: 2024-10-17 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Злочинці, представляючись компанією M/s Goldcoat Solar, заявляли, що нібито працюють за дорученням Міністерства енергетики Індії та займаються розвитком поновлюваної енергетики в країні. У рамках їхніх фальшивих заяв згадувалися плани щодо досягнення урядової мети — збільшення потужностей сонячних електростанцій до 450 гігават до 2030 року.
Шахраї активно використовували ці гучні заяви, щоб залучити довірливих інвесторів, обіцяючи їм значний прибуток. Для цього вони вдавалися до соціальних мереж, видаючи себе високопоставленими представниками державних структур. Злочинці демонстрували підроблені фінансові звіти, які нібито підтверджували вже отримані доходи від минулих інвестицій, тим самим викликаючи довіру до нових жертв.
Кошти, отримані від ошуканих людей, шахраї швидко переводили в криптовалюту, що ускладнювало їхнє подальше відстеження. В результаті поліція Делі звернулася до Binance за допомогою. Біржа активно співпрацювала з правоохоронними органами, надаючи інформацію про переміщення коштів на крипторахунках та гаманцях, що дозволило прискорити процес розслідування та вийти на слід злочинців.
"Ми завжди прагнемо підтримувати правоохоронні органи в їх зусиллях боротьби з фінансовими злочинами та шахрайством", - заявив представник Binance, коментуючи інцидент.
Ефективна взаємодія Binance з індійською владою стала можливою після того, як біржа відновила свою діяльність у країні в серпні, зареєструвавшись в Управлінні фінансової розвідки Індії.
