Нігерія зняла звинувачення з менеджера Binance після восьмимісячного арешту
Дата: 2024-10-24 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Гамбаряна, колишнього співробітника Податкової служби США і керівника відділу контролю за фінансовими операціями в Binance, затримали разом з Надимом Анджарваллою, регіональним менеджером біржі по Африці. Вони прибули в Абуджу для обговорення звинувачень, коли Нігерія почала обмежувати доступ до криптовалютних платформ в рамках боротьби з валютними спекуляціями.
У березні Анджарвалла втік з-під варти, скориставшись дозволом відвідати молебень. Після його втечі влада Нігерії запросила міжнародний ордер на його арешт через Інтерпол. Binance на даний момент не коментувала цю подію, але, за даними джерел, вони готують офіційну заяву.
На початку 2024 криптобіржі, включаючи Binance, опинилися під пильною увагою регуляторів в Нігерії. Глава Центрального банку країни висловив стурбованість щодо підозрілих транзакцій через криптовалютні платформи, що було пов'язане з погіршенням економічної ситуації та знеціненням національної валюти – найри. У цей період криптовалютні платформи стали альтернативою для обміну найри на стейблкоіни, курс яких відрізнявся від офіційного. Це і привернуло увагу влади до Binance та інших бірж.
Нігерійська влада стверджує, що через Binance пройшло близько $26 млрд незаконних переказів. Від біржі вимагали розкрити дані всіх місцевих користувачів та їх транзакції. А якщо ні, то їй загрожував штраф до $10 млрд, що вдвічі перевищує суму, яку біржа вже виплатила уряду США в інших справах.
Восени 2023 року регулятори США пред'явили Binance звинувачення у порушенні санкцій, що призвело до виплати біржів $4,3 млрд штрафу та відходу Чанпена Чжао з посади голови компанії. Його місце зайняв Річард Тенг, який заявив, що компанія повністю відповідатиме вимогам регуляторів.
Зняття звинувачень із Гамбаряна стало можливим завдяки дипломатичним переговорам, про що повідомив адвокат комісії з фінансових розслідувань Нігерії. Проте розслідування справи Binance продовжується, незважаючи на звільнення менеджера.
Binance, незважаючи на численні звинувачення з боку регуляторів у всьому світі, зберігає лідерство на ринку криптовалют. Частка компанії на ринку спотової торгівлі становить 40%, а на ринку деривативів – 42,5%, що значно перевищує показники найближчих конкурентів.
Нативний токен біржі BNB за рік зріс на 190%, досягнувши історичного максимуму $710. На 23 жовтня його ціна становила близько $585.
