Південна Корея посилить контроль за транскордонними криптовалютними операціями
Дата: 2024-10-25 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
На зустрічі G20 у Вашингтоні міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан-Мок заявив про намір запровадити обов'язкову звітність для всіх компаній, які працюють із криптовалютними операціями за кордоном. За словами міністра, ці заходи допоможуть забезпечити моніторинг операцій із віртуальними активами, які використовуються для ухилення від податків та валютних маніпуляцій.
Відповідно до нових правил, компанії, які займаються криптовалютними переказами за кордон, повинні будуть пройти попередню реєстрацію у регулюючих органів і щомісяця звітувати перед Банком Кореї про транзакції, що здійснюються. За словами Чхве, на даний момент криптовалютні перекази є "сліпою зоною" для податкової та митної служб країни, що активно використовується зловмисниками для приховування злочинних доходів і незаконних угод.
За даними Корейської митної служби, 81% злочинів у сфері валютних операцій з 2020 року на суму близько 1,2 мільярда доларів пов'язані з цифровими активами. Однак, перш ніж нові правила набудуть чинності, необхідно створити відповідну правову базу.
Чхве також уточнив, що для цього уряд розробить нові визначення понять "віртуальні активи" та "оператори віртуальних активів" у законі про валютні операції. Віртуальні активи будуть виділені в окрему категорію, що не входить до традиційних валютних, зовнішніх платіжних чи капітальних операцій.
Очікується, що перегляд законодавства буде завершено до середини 2025 року, а нові вимоги щодо звітності почнуть діяти у другому кварталі цього року.
Південна Корея нещодавно запровадила низку нових нормативних актів для захисту інтересів криптовалютних інвесторів. З 19 липня в країні діє закон про захист віртуальних активів, який зобов'язує постачальників криптовалютних послуг дотримуватися суворих правил захисту коштів.
Згідно з цими нормами, постачальники зобов'язані застрахуватися від атак хакерів, зберігати активи клієнтів окремо від токенів біржі і розміщувати депозити клієнтів у банках, а також регулярно переглядати лістинг токенів на біржах. Крім цього, уряд Південної Кореї має намір застосовувати суворі покарання за злочини у сфері криптовалют, включаючи тюремні терміни та штрафи, що в три-п'ять разів перевищують суму незаконно отриманого прибутку.
