ЦБ Нідерландів оштрафував Bybit на $2,4 млн за недотримання правил

«Перевірка діяльності Bybit показала, що з 2 жовтня 2020 року по 15 вересня 2023 року компанія не передавала у фінансову розвідку Нідерландів дані про підозрілі транзакції та їхні контрагенти», — заявили представники ЦБ. Ця відсутність звітності спричинила накладення штрафних санкцій.

У відповідь Bybit підтвердила свій намір сплатити штраф і заявила, що з 2022 року активно працює над усуненням виявлених порушень. Крім того, компанія відкрила акредитований офіс в Амстердамі, що має сприяти покращенню її взаємодії з регулюючими органами Нідерландів.

Окрім цього, у вересні слідчий відділ Податкової служби Нідерландів вилучив сервери криптовалютних сервісів PM2BTC та Cryptex, розташованих на території країни. За інформацією відомства, ці послуги можуть перебувати під контролем російського криптопідприємця Сергія Іванова, що привернуло увагу правоохоронних органів до їхньої діяльності.

Таким чином, заходи, вжиті нідерландською владою, підтверджують їхню націленість на посилення контролю над криптокомпаніями та посилення фінансового регулювання.