IG-клітини* в Таджикистані та інших країнах спонсоруються через криптобіржі – TRM Labs
Дата: 2023-07-24 Автор: Karina Ziganova Категорії: БЛОКЧЕЙН, В СВІТІ
Осередки терористичної організації ІДІЛ отримують фінансову підтримку через криптовалюту в Таджикистані, Індонезії, Пакистані та Афганістані.
Заборонена в РФ терористична організація ІДІЛ отримує активну фінансову підтримку в стейблкоінах через криптобіржі в Таджикистані, Індонезії, Пакистані та Афганістані. Про це повідомили у своєму блозі аналітики TRM Labs. Велика частина транзакцій здійснюється зловмисниками в стейблкоіне Tether (USDT) на базі мережі TRON (стандарт TRC-20), відзначили експерти.
У Таджикистані TRM Labs задокументувала численні випадки використання USDT для фінансування розвитку Вілаят Хорасан, радикального осередку ІДІЛ, націлених на Афганістан. Один із криптогаманців, афілійованих з терористичною організацією, у 2022 році володів адресою з балансом $2 млн. TRM Labs стверджує, що повідомила біржу, через яку вони переводили в готівку криптовалюту для ІДІЛ. Незрозуміло, про яку торговельній платформі йшла мова.
Повідомляється, що біржа повідомила місцевій владі про активність за підозрілою адресою. Експерти вважають, що спонсором ІДІЛ був таджик Шаміль Хукуматов, один з лідерів ІГ-Хорасан. Саме його заарештували в Туреччині влітку 2022 року. У тому ж році, через пару місяців після арешту Хукуматова, Вілаят Хорасан здійснив теракт в Кабулі, Афганістан.
В Індонезії за весь 2022 рік аналітики TRM Labs змогли відстежити понад 517 000 доларів USDT, які через індонезійську криптобіржу спонсорували осередки ІД у Сирії. Всі перекази також здійснювалися через мережу TRON. Експерти не розкривають назву криптобіржі.
За даними TRM Labs, у Пакистані осередки ІД почали приймати криптовалюту у другій половині 2022 року. За підрахунками блокчейн-аналітиків, оборот USDT в гаманцях місцевих представників ІГ за останні дванадцять місяців склав близько $40 000. На що саме пішла криптовалюта, незрозуміло. В Афганістані TRM Labs змогла відстежити лише криптогаманці Аль-Азайма, медіа-осередку ІДІЛ. За їхніми даними, через Аль-Азайм пройшло близько 10 тисяч доларів.
Всі перераховані вище країни об'єднує за блокчейн-діяльністю одна країна — Сирія. Саме там залишається ключовим центром обороту криптовалюта для ІДІЛ і її прихильників, вважають в TRM Labs.
