Нідерландський суд зобов'язав Binance розкрити дані шахрая
Дата: 2024-11-11 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Підтримуючи контакт, зловмисник переконав її вкласти гроші у криптовалюти. Не підозрюючи обман, жінка перерахувала йому 186 000 євро у шести транзакціях, вважаючи, що переказує кошти на надійну платформу. Проте невдовзі з'ясувалося, що її гроші зникли разом із шахраєм.
У серпні потерпіла звернулася до поліції та запросила допомогу у DataExpert — компанії, яка спеціалізується на розслідуваннях злочинів із цифровими активами. Фахівці встановили, що частину викрадених коштів було переведено на рахунок у Binance. Жінка попросила Binance заморозити акаунт зловмисника та надати його особисті дані. Binance погодилася заблокувати рахунок, проте відмовилася розкрити інформацію про власника без судової ухвали.
Суд у Гаазі визнав, що фінансові втрати жінки були значними, і ухвалив рішення на її користь. Тепер біржа зобов'язана розкрити повне ім'я, адресу власника рахунку та надати звіт про його активи протягом двох тижнів. Судді зазначили, що постраждала не має інших способів ідентифікувати афериста, а серйозність завданих їй збитків виправдовує порушення конфіденційності.
Згідно з інформацією Канадського центру боротьби з шахрайством та Канадської організації з регулювання інвестицій, криптомошенні все частіше використовують тактики романтичних знайомств та метод «забою свиней», щоб увійти в довіру до людей і переконати їх інвестувати в сумнівні криптопроекти.
