Громадянин Китаю зізнався у відмиванні $73 млн через криптовалюти
Дата: 2024-11-13 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Генеральний прокурор США Ніколь Арджент'єрі розповіла, що Лі разом із спільниками використовував мережу фіктивних компаній для приховування незаконно отриманих коштів. Спілкування із співучасниками велося через зашифровані канали, що ускладнювало відстеження їхніх дій.
Щоб приховати джерело грошей, Лі доручав своїм партнерам відкривати рахунки в американських банках на імена підставних організацій. Ці рахунки використовувалися для переказу коштів, отриманих від ошуканих жертв. Згодом гроші конвертувалися в стейблкоїни, такі як USDT, і розподілялися за криптовалютними гаманцями, пов'язаними з Лі та його спільниками.
Хоча Лі перебував за межами США, правоохоронним органам вдалося досягти його арешту. 12 квітня його було затримано в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті. Тепер Лі чекає на вирок, який має бути винесений 3 березня 2025 року. Максимально можливе покарання, яке він може бути підданий, становить 20 років позбавлення волі.
Випадок Лі не єдиний у низці гучних справ про криптошахрайство. У жовтні житель штату Індіана зізнався у викраденні понад $37 млн у криптовалютах у 600 осіб, а організатор криптосхеми Forcount, який обдурив іспаномовних інвесторів на суму $8,4 млн, також раніше визнав свою провину.
