BIT Mining оштрафують на $10 млн за хабарі японським політикам у минулому
Дата: 2024-11-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Найбільший біткойн-майнінговий оператор BIT Mining визнав свою причетність до хабарів японським політикам, намагаючись отримати ліцензію на будівництво курорту з казино в Японії. Для врегулювання звинувачень компанія погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн. уряду США.
Згідно з заявою Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) від 18 листопада, інциденти відбулися в період з 2017 по 2019 роки, коли BIT Mining ще діяла під ім'ям 500.com, китайської компанії, що надає послуги онлайн-лотерей.
Хабарі включали близько $2,5 млн у вигляді готівки, оплату розваг та розкішних поїздок для японських політиків.
BIT Mining зобов'язалася виплатити цивільний штраф у розмірі $4 млн. SEC та кримінальний штраф у розмірі $10 млн. Міністерству юстиції США (DOJ). Однак $4 млн із цієї суми буде зараховано в рамках штрафу, що підлягає виплаті SEC.
Додатково Міністерство юстиції звинуватило колишнього генерального директора 500.com Чженміна Паня, який, як стверджується, організував схему передачі хабарів. За даними DOJ, він укладав фіктивні контракти із зовнішніми консультантами, через які здійснювалися незаконні платежі. Ці витрати потім маскували під законні бізнес-витрати для приховування злочинних дій.
Компанія BIT Mining, яка на сьогоднішній день є одним із лідерів в індустрії майнінгу біткойнів, стикається з серйозними наслідками за минулу діяльність, які наголошують на важливості прозорості та законослухняності в бізнесі.
