Через Binance.US років вони відмовилися запобігати фіктивній торгівлі
Дата: 2023-07-25 Автор: Karina Ziganova Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Глобальна криптовалютна біржа Binance підробляє близько 46% від загального обсягу торгів. Більше того, за даними Wall Street Journal, Binance.US чиновники з самого початку знали, що платформа ризикує дозволити фіктивну торгівлю.
Джерела стверджують, що один із співробітників біржі сказав тодішньому генеральному директору Binance.US Кетрін Колі, що механізм, який відповідає угодам, може дозволити трейдеру торгувати сам з собою.
"Якщо будь-яке законодавство або постанова США говорить, що ми повинні запобігти цьому, ми це зробимо. Інакше ми цього не зробимо», – писав співробітник у серпні 2019 року.
Більш ніж через рік інший топ-менеджер Binance.US заявив, що біржа не має ресурсів для запобігання фіктивної торгівлі. Інший співробітник підтвердив це.
Що кажуть в SEC
Водночас Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що нагляду за торгівлею на Binance.US не було щонайменше до лютого 2022 року, а фіктивні операції між рахунками Sigma Chain тривали щонайменше до червня минулого року.
Однак SEC не уточнила, хто здійснював ці угоди. Регулятор заявив, що кілька співробітників Binance проводили операції Sigma Chain під керівництвом засновника Binance Чанпен Чжао. За даними Комісії, на наступний день після запуску платформи у вересні 2019 року фіктивні операції між рахунками Sigma Chain і рахунками, що належать Чжао і старшим співробітникам, склали майже 70% обсягу торгів.
Хто контролював гроші Binance.US
Минулого місяця журналісти з'ясували, що топ-менеджер кріптовалютной біржі Binance був основним оператором п'яти банківських рахунків, що належать нібито незалежному американському відділенню. Йдеться про Гуан'ін Чена, близького соратника глави Binance Чанпен Чжао.
Більш того, оприлюднені документи показали, що Binance безпосередньо контролювала Binance.US, незважаючи на заяви про незалежність останньої. Подробиці стали відомі після того, як біржа стала фігурантом ряду скандалів в США.
