SEC звинуватила Touzi Capital у криптомошенні на $115 млн
Дата: 2024-12-02 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
SEC стверджує, що компанія Touzi Capital з 2021 по 2023 рік залучила $95 млн на проекти з майнінгу криптовалют та $23 млн для погашення боргів. Однак замість використання коштів за призначенням вони нібито перерозподілялися на інші проекти, не пов'язані із заявленою діяльністю, а також йшли на особисті потреби засновника компанії Енг Таїнга.
За інформацією SEC, Touzi Capital ввела в оману понад 1500 інвесторів, рекламуючи свої проекти як безпечні та високоприбуткові інвестиції. Насправді вони ґрунтувалися на ризикованих операціях, залежних від третіх сторін. SEC також зазначила, що заяви компанії про вигідність майнінгу біткоїнів, завдяки дешевим контрактам на електроенергію та сучасне обладнання, були помилковими. На практиці компанія зіткнулася з високими коливаннями цін на енергію та частими технічними збоями, що підривало заявлену прибутковість.
У скарзі SEC зазначено, що інвестори залишалися у невіданні після краху операцій компанії, а зв'язки з її керівником були перервані. Комісія вимагає накладення заборон на діяльність компанії, стягнення штрафів та повернення коштів постраждалим інвесторам. Крім того, SEC вимагає заборони для Таїнгу займати керівні посади в компаніях.
Цей випадок став частиною ширшої кампанії SEC щодо посилення контролю за криптовалютним ринком. У 2024 фінансовому році під керівництвом Гері Генслера SEC подала рекордні 583 судові позови і стягнула $8,2 млрд штрафів та компенсацій. Генслер планує залишити свою посаду у січні, залишивши після себе сувору політику правозастосування щодо фінансових порушень.
