Бразильська поліція підозрює криптобанк 4TBank у зв'язках із наркокартелем
Дата: 2024-12-04 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Правоохоронці вважають, що First Capital Command (FCC), яка контролює важливий маршрут доставки кокаїну до Європи, за три десятиліття виросла з групи дрібних злочинців у міжнародну мережу з багатомільярдним оборотом. Для легалізації своїх доходів група зосередилася на фінтех-індустрії та цифрових ринках Бразилії, включаючи криптовалюти. За словами прокуратури Сан-Паулу, створення власного банку дозволяє ефективніше відмивати гроші, ніж використання сторонніх майданчиків.
За даними слідства, 4TBank залучав як приватних, так і інституційних інвесторів, пропонуючи вигідні схеми роботи з криптовалютами. Представники банку запевняли, що їхня платформа спрощує процес інвестування, усуває бюрократичні бар'єри та сприяє покращенню фінансового життя клієнтів. Проте слідство стверджує, що насправді банк став ключовою ланкою масштабної схеми відмивання грошей через цифрові активи. Ці кошти, як передбачається, використовувалися для купівлі наркотиків, підтримки незаконної діяльності FCC та фінансування політичних кампаній.
Зв'язок між 4TBank та FCC був виявлений випадково. Під час поліцейської операції було вилучено мобільні телефони наркоторговців, де у листуванні фігурували дані про взаємодію з керівництвом банку. До цього 4TBank використовувався FCC як для легальної комерційної діяльності, але й отримання державних контрактів, що дозволяло отримувати фінансування і збільшувати доходи.
Юристи 4TBank категорично відкидають звинувачення, стверджуючи, що твердження прокуратури не відповідають дійсності та банк не причетний до злочинних схем.
Раніше Центральний банк Бразилії виступив із пропозицією обмежити переведення стейблкоїнів на некастодіальні гаманці, такі як MetaMask, щоб посилити контроль над фінансовими потоками в країні.
