Британський уряд виявився власником мільярдів доларів у біткоїнах
Дата: 2024-12-06 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
В результаті аналізу даних блокчейна платформа Arkham Intelligence виявила, що пов'язаний з урядом Великобританії гаманець містить 61,245 біткоїнів на суму близько 6 мільярдів доларів. Цей гаманець також має нереалізований прибуток від зростання ціни біткоїну у розмірі понад 28 мільйонів доларів.
За даними Arkham, біткоїни були конфісковані у шахрая Цзіміня Цяня, який організував багатомільярдну схему обману.
«Уряд Великобританії наразі володіє біткоїнами на суму 6 мільярдів доларів США. Ці активи перебувають у них вже 3,5 роки після конфіскації у Цзіміня Цяня у 2021 році», — йдеться у заяві Arkham на платформі X.
Активність гаманця зафіксована три місяці тому, але великі транзакції, пов'язані з конфіскованими биткоинами, сталися близько трьох років тому. Вперше на гаманець надійшло 2400 біткоїнів, вартість яких становила 93 мільйони доларів, потім була аналогічна транзакція. Найбільш значний переказ включав 19 200 біткоїнів на суму 750 мільйонів доларів.
Цзімінь Цянь, громадянка Китаю, обдурила 130 тисяч китайських інвесторів на загальну суму 5,6 мільярда доларів у період з 2014 до 2017 року. Її спільника Цзянь Вень, найнятого у вересні 2017 року, залучили до афери зі східно-лондонської мережі фастфуду.
Цзянь вже отримав 6 років ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей. Сам Цзімінь постане перед судом у вересні наступного року у Південному Королівському суді Лондона. Також у справі проходить Сенг Хок Лінг, який не визнав себе винним у пов'язаних із цим звинуваченнях.
Прозорість блокчейну та доступність даних про транзакції дозволили правоохоронним органам ефективно відстежити вкрадені кошти, пов'язані з використанням біткоїнів, та заморозити активи.
