У Польщі заарештовано колишнього главу російської криптобіржі WEX для екстрадиції до США
Дата: 2024-12-09 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Колишнього голову криптобіржі WEX, відомого як Дмитра В., було заарештовано у центрі Варшави. Біржа WEX, яка була наступницею BTC-e, колись найбільшої криптовалютної платформи в Росії, припинила свою діяльність у 2018 році. За даними польської газети Rzeczpospolita та агентства Reuters, затриманий перебував під слідством за звинуваченнями у фінансових махінаціях.
Польська поліція підтвердила арешт, заявивши, що Дмитро Ст. перебуває під вартою до завершення процедур, пов'язаних із його екстрадицією. Якщо його екстрадиція до США відбудеться, йому загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Раніше Дмитро Ст. вже був заарештований у Польщі у серпні 2021 року, але через 40 днів звільнений за рішенням суду. Крім того, в 2022 році він був затриманий в аеропорту Загреба в Хорватії на запит Інтерполу від Казахстану, а в 2019 році його заарештувала італійська влада. Однак останній випадок завершився звільненням через помилки у документації.
За даними Rzeczpospolita, із біржі WEX зникли кошти на суму близько $450 мільйонів. Біржа також була відома як «темна» платформа, де практично були відсутні перевірки особистості користувачів. Вона фігурувала у розслідуваннях, пов'язаних із низкою гучних криптовалютних розкрадань, включаючи злом біржі Mt. Gox.
За час своєї роботи WEX опрацювала понад $9 мільярдів транзакцій, обслуговуючи понад мільйон клієнтів, включаючи користувачів із США.
У травні цього року колишній керівник WEX Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у період з 2011 по 2017 роки. Його, відомого як «пан Біткоїн», затримали у Греції у 2017 році, а у 2022 році екстрадували до США після двох років, проведених у в'язниці у Франції.
