Нігерійський шахрай вкрав у австралійських інвесторів $5 млн
Дата: 2024-12-16 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У міжнародному аеропорту Муртала Мохаммед у Лагосі було затримано підозрюваного, який повертався зі США. За словами представника Комісії з економічних та фінансових злочинів (EFCC) Нігерії Деле Ойєвале, чоловік просував шахрайську платформу Liquid Asset Group через соціальні мережі. Жертв переконували вкласти гроші у криптовалюту, після чого вони стикалися із великими фінансовими втратами.
За даними слідства, підозрюваний використав імена відомих осіб, щоб підвищити довіру до своєї схеми. Внаслідок його дій постраждали 139 австралійських громадян, які втратили близько 8 мільйонів австралійських доларів (приблизно $5 мільйонів). Отримані від махінацій кошти переказувалися на банківські рахунки через криптовалютні біржі.
EFCC підтвердила, що розслідування триває, і після його завершення затриманому висунуть офіційні звинувачення.
Раніше в листопаді Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії (SEC) попередила інвесторів про шахрайську діяльність криптобіржі Marino FX, яка помилково стверджувала про наявність ліцензії на роботу в країні. Крім того, SEC розробила законопроект, який посилює відповідальність за криптошахрайство, що передбачає як тривалі тюремні терміни, так і значні штрафи.
