У США введено санкції проти компаній та осіб, пов'язаних із Північною Кореєю
Дата: 2024-12-19 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Міністерство фінансів США через Управління контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на двох громадян Китаю та одну компанію, причетних до масштабної схеми відмивання криптовалют. Лу Хуайїн та Чжан Цзянь, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах, керували компанією Green Alpine Trading, яка була прикриттям для незаконних операцій. Ця фірма, як і її співробітники потрапила під санкції США.
За інформацією OFAC, Лу та Чжан виконували завдання від Сім Хен Сопа, представника північнокорейського банку Kwangson. Даний банк уже давно перебуває під санкціями за фінансування військових проектів Північної Кореї, включаючи розробку зброї масової поразки та балістичних ракет.
Північна Корея активно використовує посередників та підставні компанії для обходу міжнародних обмежень. Серед їх методів — шахрайські операції у сфері IT, крадіжки цифрових активів та відмивання грошей. Всі ці дії спрямовані на підтримку військових програм, про що неодноразово заявляли представники американського Мінфіну.
Розслідування проводилося за співпраці США та ОАЕ, що дозволило виявити злочинну мережу. Внаслідок санкцій усі активи Лу, Чжана та Green Alpine Trading на території США були заморожені. OFAC також нагадала, що будь-які фінансові операції американських громадян чи компаній з особами, які перебувають під санкціями, заборонені.
Цей крок підтверджує тверду позицію США у боротьбі з незаконною діяльністю, яка підтримує військові амбіції Північної Кореї.
