В Узбекистані затримали підлітка за операції з криптовалютою в Telegram
Дата: 2024-12-20 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Слідство встановило, що за останні сім місяців молодик провів понад 4000 операцій на криптобіржі Binance, сумарно опрацювавши транзакції на суму 34 мільярди сум (близько 2,6 мільйона доларів). За свої послуги він стягував комісійні клієнти.
Особливу увагу правоохоронних органів привернула те, що більшість коштів надходила з пенсійних, зарплатних і кредитних карток. У зв'язку з цим з'явилася версія, що підліток міг брати участь у відмиванні грошей, отриманих шахрайським шляхом.
Нагадаємо, що з січня 2024 року в Узбекистані посилилися заходи щодо контролю за криптовалютними операціями. За проведення нелегальних угод передбачено штрафи та тюремні строки. Усі провайдери криптовалютних послуг повинні проходити реєстрацію, а платформи, які працюють без ліцензії, блокуються.
Раніше влада Узбекистану вже штрафувала біржу Binance за провадження діяльності без відповідного дозволу. У червні мешканець Ташкента отримав п'ятиденний арешт за операції на цій платформі, а учасник Notcoin провів десять діб під вартою за спробу обміняти зароблені монети. Аналогічні попередження отримали користувачі гри Hamster Kombat, які вирішили монетизувати свої нагороди.
