Мін'юст США звинуватив двох жителів Каліфорнії у великому шахрайстві з NFT
Дата: 2024-12-26 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Згідно з заявою Міністерства юстиції США, 23-річні Габріель Хей із Беверлі-Хіллз та Гевін Мейо використали обманні методи для залучення коштів з травня 2021 року по травень 2024 року. Вони просували безліч криптопроектів, таких як Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles та Roost Coin. Для приховування своєї ролі в цих схемах Хей та Мейо видавали себе за інших осіб або реєстрували проекти на підставних людей.
Інвесторам представлялися привабливі плани розвитку, які докладно описані в «дорожніх картах». Наприклад, Vault of Gems позиціонувався як перший NFT проект, прив'язаний до фізичних активів. Проте, після залучення великих сум організатори припиняли діяльність проектів. У обвинувальному висновку також зазначається, що один з менеджерів проекту Faceless, який розкрив їхню причетність, зазнав загроз, які торкалися його родини.
Хей і Мейо звинувачуються у змові з метою шахрайства та застосування психологічного тиску. Якщо їх вина буде доведена, їм загрожує понад 25 років ув'язнення.
Перший заступник генерального прокурора Ніколь Арджент'єрі наголосила, що шахраї активно використовують нові технології для незаконного збагачення: «Хей і Мейо обдурили інвесторів на десятки мільйонів доларів, погрожуючи людині, яка спробувала викрити їхні злочини. Такі випадки демонструють, як шахраї пристосовуються до нових фінансових інструментів, щоб позбавити людей чесно зароблених коштів».
Раніше Міністерство юстиції вже висували звинувачення у подібних злочинах. Наприклад, у листопаді жителя Массачусетса звинуватили в незаконному обміні біткоїнів на суму $1 млн. Також було висунуто звинувачення засновнику криптовалютного маркетмейкера Gotbit Олексію Андрюніну у шахрайстві та маніпуляціях на ринку цифрових активів.
