Аргентинська влада заморозила $3,5 млн USDT в рамках розслідування криптопіраміди
Дата: 2024-12-26 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Аргентинський уряд, розслідуючи діяльність підозрюваної криптопіраміди Rainbowex, заблокував криптовалютні рахунки та банківські активи учасників схеми. Ключову роль у цьому процесі відіграли місцева біржа Lemon, а також аналітичні компанії Chainalysis та Qlue, які надали інформацію та технічні інструменти для відстеження фінансових потоків.
Поліція провела масштабну операцію, яка включає 15 обшуків у різних регіонах країни. В результаті затримано чотирьох підозрюваних, проте організатори схеми, ймовірно пов'язані з Малайзією, залишаються на волі. Для їх упіймання аргентинські правоохоронні органи звернулися за допомогою до Інтерполу.
Rainbowex приваблювала інвесторів обіцянками щоденного прибутку від 1% до 2% або вражаючої річної прибутковості 3500%. Однак ця схема стала причиною фінансових втрат для десятків тисяч людей, переважно з невеликого міста Сан-Педро, розташованого в провінції Буенос-Айрес, населення якого становить близько 70 000 осіб.
За даними Chainalysis, Аргентина демонструє стрімке зростання криптовалютного ринку, залишаючи позаду такі країни, як Бразилія, Мексика та Венесуела. 2021 року Аргентина також висловила готовність налагодити співпрацю з Сальвадором, який легалізував біткоїн.
Це розслідування підкреслює не тільки зростання інтересу до криптовалютів у країні, а й необхідність посилення заходів щодо захисту інвесторів від шахрайських схем.
