Казахстан закрив 3500 нелегальних криптоплатформ
Дата: 2025-01-09 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Агентство фінансового моніторингу Казахстану повідомило, що у 2024 році було ліквідовано понад 3500 нелегальних платформ, які займалися криптовалютними операціями.
Додатково припинено діяльність 36 нелегальних криптообмінних сервісів, загальний оборот якого склав 60 мільярдів тенге (приблизно $113 млн). З цієї суми заморожено та конфісковано $4,8 млн.
Представники агентства наголосили, що ці платформи не проводили обов'язкової ідентифікації клієнтів і не відстежували підозрілі операції, що робило їх зручним інструментом для кіберзлочинців та організованих злочинних угруповань. Часто їх використовували для продажу наркотиків у країні.
Крім того, виявлено функціонування двох фінансових пірамід, які використовували криптовалюту для залучення коштів. Внаслідок розслідувань вдалося повернути їх жертвам 545 000 USDT, а також заморозити додаткові 120 000 USDT.
Для посилення контролю за криптовалютним ринком агентство запропонувало поправки до законодавства. Вони передбачають запровадження відповідальності для операторів цифрових активів за порушення норм щодо протидії відмиванню грошей.
