Канадська влада активізує контроль за криптовалютними транзакціями
Дата: 2025-01-30 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Аналітики центру виявили ключові ознаки, які можуть зазначати використання цифрових активів у незаконних схемах.
Однією з таких ознак є великі обміни криптовалюти на фіатні гроші за участю нещодавно створених облікових записів. Часто такі операції супроводжуються використанням безлічі віртуальних гаманців, що дозволяє злочинцям приховувати походження та рух коштів до їх переведення в готівку або виведення за кордон.
FINTRAC також планує посилити співпрацю з криптовалютними біржами, щоб відслідковувати депозити на рахунках, пов'язаних із регіонами високого ризику або раніше підозрюваними у незаконній діяльності. Цей крок спрямований на запобігання використанню криптовалютних платформ у злочинних цілях.
На додаток до цих заходів, увага до криптовалютної сфери посилюється з боку місцевих органів. Наприклад, Комісія з цінних паперів Британської Колумбії зобов'язала Девіда Смайлі, засновника торгової платформи ezBtc, виплатити $18,4 млн. Смайлі було визнано винним у шахрайстві з цифровими активами та обманом інвесторів.
Таким чином, канадська влада продовжує активно працювати над посиленням контролю у сфері криптовалют, щоб мінімізувати ризики їх використання у злочинних схемах.
