США оцінили обсяг санкційних криптотранзакцій у $15 млрд
Дата: 2025-02-20 Автор: Oliver Abernathy Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
У 2024 році обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних із підсанкційними суб'єктами, становив $15,8 млрд, що становить 39% від усіх операцій, які Chainalysis відносить до сумнівних. У новому звіті компанії наголошується, що незважаючи на міжнародні обмеження, держави та компанії продовжують використовувати криптоактиви для розрахунків та збереження капіталу.
Дані Chainalysis показують, що за минулий рік значно збільшились обсяги операцій, пов'язаних з Іраном. У той же час, кількість російськомовних криптообмінників, що працюють без верифікації (KYC), досягла рекордного рівня за останні чотири роки. Проте їхній загальний оборот продовжує знижуватися. Багато платформ, що підпали під санкції, стикаються з блокуваннями, що ускладнює їхню діяльність.
Фахівці Chainalysis зазначили, що ці російськомовні платформи обслуговують банки, які перебувають під санкціями, але відсутність реєстраційних даних ускладнює визначення їхньої юрисдикції. Західні регулятори в 2024 році посилили заходи щодо боротьби з сервісами, які обходять санкційні обмеження. Зокрема, у вересні Німеччина провела операцію Final Exchange, під час якої заблокувала 47 обмінників, які використовуються для анонімних криптоперекладів.
Крім того, санкції торкнулися кількох платформ, звинувачених у сприянні кіберзлочинцям. Наприклад, біржа Cryptex потрапила під обмеження OFAC через передбачувані зв'язки зі злочинними угрупованнями.
За даними Chainalysis, Росія залишається одним із найбільших криптовалютних ринків. У 2024 році російські фінансові установи почали розробляти механізми міжнародних розрахунків у криптовалюті після ухвалення закону, що дозволяє використання цифрових активів у транскордонних платежах.
Загальний обсяг санкційних криптооперацій, включаючи транзакції з Іраном і анонімними сервісами, що ускладнюють відстеження коштів, у 2024 році склав $15,8 млрд. Серед подібних інструментів залишається криптоміксер Tornado Cash, який після санкцій OFAC і арештів розробників продовжує обробляти сотні.
У січневому огляді Chainalysis повідомила, що у 2024 році обсяг криптовалют, переведених на адреси, пов'язані з незаконною діяльністю, досяг $40,9 млрд, знизившись із $46,1 млрд у 2023 році. Зазначається, що криптовалюту все частіше використовують злочинні угруповання для фінансування незаконних операцій, таких як наркоторгівля, азартні ігри, відмивання грошей та крадіжка інтелектуальної власності.
У звіті також проаналізовано ситуацію в Ірані, де обсяг відтоку капіталу через криптоплатформи зріс на 70%, досягнувши $4,18 млрд. В умовах інфляції та девальвації національної валюти криптовалюти стають альтернативним способом збереження капіталу. Дослідники зазначають, що виведення коштів із країни різко збільшується у моменти загострення геополітичної обстановки.
