Kraken фіксує зростання запитів від держорганів
Дата: 2025-02-21 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Криптовалютна біржа Kraken повідомила про значне збільшення кількості запитів від державних агенцій. За даними компанії, 28,6% всіх звернень надійшло від американських федеральних структур, лідером серед яких стало ФБР - воно надіслало 614 запитів. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) також продемонструвала активність, на її частку припало 37,3% звернень.
Протягом минулого року Kraken опрацювала 6826 офіційних запитів, причому у 57% випадків біржа надала запитані відомості. Найбільша кількість звернень стосувалася користувачів із США (34,5%), Великобританії (8,8%) та Німеччини (8,5%).
У компанії зазначили, що їхній підрозділ з нормативної відповідності укомплектований професіоналами з досвідом у боротьбі з відмиванням грошей, юридичному аналізі та правоохоронній діяльності. Ці фахівці ведуть моніторинг підозрілих операцій та взаємодіють із державними структурами.
Як показують дані Kraken за 2023 рік, кількість запитів від американських та міжнародних правоохоронців значно зросла порівняно з 2022 роком. Найчастішими були звернення, пов'язані з розслідуваннями у сфері криптовалюту.
