Засновник Trade Coin Club екстрадований до США за звинуваченням у шахрайстві
Дата: 2025-02-24 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Американська влада досягла екстрадиції 48-річного Дувера Браги зі Швейцарії, звинувачуючи його в масштабному шахрайстві, пов'язаному з криптовалютами. Брага зіткнувся з 12 пунктами звинувачення щодо фінансових махінацій з використанням електронних засобів зв'язку, за що йому загрожує щонайменше 20 років позбавлення волі. Сам він відкидає всі звинувачення, а наступне судове засідання призначене на 28 квітня 2025 року.
Згідно з матеріалами прокуратури, з 2016 по 2021 рік Брага проживав у Флориді і керував схемою, заснованою на залученні інвесторів до біткоїну. Управління Trade Coin Club (TCC) велося з офісу у Белізі. Брага переконував вкладників, що їхні інвестиції забезпечені високотехнологічним програмним забезпеченням, що генерує прибуток за рахунок змін курсу біткоїну. Проте розслідування показало, що ані програмної платформи, ані реальних інвестицій не існувало — виплати здійснювалися за рахунок нових учасників, що свідчить про класичну фінансову піраміду.
Слідство стверджує, що Брага активно просував проект у всьому світі. У 2017 році він відвідував Таїланд, Нігерію та Макао, виступаючи на заходах та рекламуючи TCC. Він заявляв, що схема охопила 126 тисяч інвесторів із 231 країни. Крім цього, він використовував соціальні мережі та відеоконтент для залучення нових учасників.
За час роботи TCC понад 82 000 BTC (приблизно $290 млн на момент інвестування) надійшли на рахунки компанії. Брага надавав вкладникам неправдиві звіти через онлайн-портал, створюючи ілюзію успішної роботи платформи. Однак з кінця 2017 року інвестори почали стикатися з проблемами при виведенні коштів, а вже у січні 2018 року TCC заявила про припинення діяльності в США, анулювавши клієнтські рахунки.
Окрім звинувачень у шахрайстві, Брага також підозрюється в ухиленні від сплати податків. За даними IRS, у 2017 році він отримав біткоїни на суму $30,5 млн, але задекларував лише $152 298. У 2018 році його реальні доходи в криптовалюті склали $13,1 млн, тоді як у податковій звітності він вказав лише $73 473.
Раніше в січні американська влада досягла екстрадиції ще одного фігуранта великих криптовалютних махінацій — До Квона, співзасновника Terraform Labs. Південнокорейський підприємець, чия компанія збанкрутувала 2022 року, звинувачується в шахрайстві та маніпуляціях на ринку цифрових активів.
