Обшуки в Індії у справі криптосхеми GainBitcoin
Дата: 2025-02-27 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Центральне бюро розслідувань (CBI) організувало одночасні обшуки у низці великих індійських міст, включаючи Делі, Пуну, Чандігарх, Бангалор, Нандед і Колхапур. У ході операції було вилучено криптовалютні гаманці, ноутбуки, мобільні телефони та документи, що стосуються незаконної діяльності.
За даними слідства, схему GainBitcoin було запущено в 2015 році Амітом Бхардваджем за сприяння його брата Аджая Бхарддваджа та групи посередників. Організатори пропонували інвесторам привабливі умови, обіцяючи доходність до 10% щомісяця від вкладених коштів. Жертв переконували купувати біткоїни на біржах та інвестувати їх через контракти хмарного майнінгу, який нібито забезпечує стабільний прибуток.
Однак до 2017 року, з падінням притоку нових інвесторів, структура почала руйнуватися. У 2018 році індійська поліція викрила шахрайську схему, виявивши, що понад 8 тисяч осіб постраждали від дій зловмисників. За оцінками, загальна сума викрадених коштів становила близько $2 мільйонів у BTC.
