Киргизстан запідозрив низку криптокомпаній у відмиванні грошей
Дата: 2025-02-28 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
26 лютого Державна служба фінансової розвідки при Міністерстві фінансів Киргизстану (ДСФР) додала кілька криптовалютних компаній до реєстру організацій, пов'язаних із відмиванням злочинних доходів.
Документ, що містить цей перелік, розміщений у закритій частині офіційного сайту, проте його зміст став відомий завдяки публікаціям у Telegram-каналах.
У списку опинилися 22 компанії, серед яких є зареєстровані в Росії. Державний регулятор заборонив банкам та нефінансовим установам вести з ними співпрацю.
Пізніше після перегляду даних ДСФР виключила з реєстру криптобіржу TokenSpot і обмінник CashBack. Їхнім клієнтам відновили доступ до банківських послуг у Киргизстані. Представники криптоспільства висловили сподівання, що інші компанії також зможуть врегулювати ситуацію та зняти обмеження.
На кінець 2024 року в Киргизстані було видано 137 ліцензій провайдерам послуг із віртуальними активами, включаючи вісім криптобірж та 129 обмінників. Також вісім операторів промислового майнінгу отримали сертифікати на діяльність.
Наразі регулятор розглядає можливі зміни у регулюванні криптовалютного ринку, спрямовані на усунення недоліків та підвищення прозорості. Усі заінтересовані сторони можуть подати свої пропозиції до 10 березня.
Раніше Міністерство фінансів Киргизстану повідомило про зниження податкових надходжень від майнінгових компаній на 50% у річному обчисленні.
