Міністерство фінансів США звільнило крипторинок від вимог щодо боротьби з відмиванням грошей
Дата: 2025-03-04 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
У США більше не потрібно надавати персональні дані власників цифрових активів у рамках Закону про корпоративну прозорість, що набрав чинності 1 січня 2021 року. Раніше він зобов'язував усіх учасників крипторинка передавати до Фінансової розвідувальної мережі (FinCEN) Міністерства фінансів відомості про бенефіціарів криптокомпаній та одержувачів цифрових активів, включаючи їх ім'я, дату народження, адресу реєстрації та ідентифікаційний номер.
Міністерство фінансів пояснило, що скасування цих вимог спрямоване на підтримку малого бізнесу та спрощення нормативного регулювання. Глава відомства Скотт Бессент підкреслив, що це рішення є «раціональним кроком», який позбавляє американську криптоіндустрію надмірного адміністративного тягаря.
Відтепер обов'язок надавати звітність FinCEN зберігається лише для іноземних криптокомпаній, які ведуть діяльність на території США.
Паралельно з цим прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з Відділом розслідувань із внутрішньої безпеки Сан-Дієго провела операцію з конфіскації криптовалютних активів на суму $31 млн. Ці кошти були пов'язані з атакою на децентралізовану платформу Uranium Finance, яка відбулася у квітні 2021 року.
