Секретна служба США конфіскувала $1,5 млн у нігерійського криптошахрая
Дата: 2025-03-06 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Секретна служба США ініціювала розслідування щодо Авверосуо Омокрі (Avwerosuo Omokri) після численних скарг від американських громадян, які стали його жертвами. За даними слідства, Омокрі створив групу на Facebook під назвою "Форум фінансової незалежності", де користувачам пропонували можливість раннього виходу на пенсію завдяки "надійним інвестиціям". У рамках схеми учасникам радили придбати криптовалюту та перевести її на депозитний рахунок платформи Trade Propel, яка гарантувала високу прибутковість.
Однак під час перевірки з'ясувалося, що Trade Propel не мала офіційної реєстрації та не розкривала свою інвестиційну стратегію. Замість реальної інформації на сайті розміщувалися біографії відомих підприємців та стверджувалося, що компанія є частиною FINRA та SIPC – організацій, що регулюють фінансовий ринок США. Слідство встановило, що гроші, отримані від жертв, переказувалися через кілька криптогаманців і зрештою потрапляли на рахунок у Binance, зареєстрований на нігерійський паспорт Омокрі.
На запит Секретної служби США Binance провела розслідування, виявила цей рахунок і сприяла вилученню активів шахрая. Загалом було конфісковано 7,2 біткоїну, 105,7 ефірів, 636,11 AVAX, 14 120,99 USDT, 2 380 467 906,17 SHIB та 319 008 151,01 PEPE.
Раніше Секретна служба США вже блокувала незаконні кошти, переведені у криптовалюту, у рамках розслідування великого шахрайства з нерухомістю.
